Разложкият бизнесмен Н. Кондев на съд за изпиране на 629 325.33 лв. през строителната си фирма

Разложкият бизнесмен Никифор Кондев отива на съд за данъчни престъпления и пране на пари. Окръжна прокуратура - Благоевград го изправя на подсъдимата скамейка с три тежки обвинения за укриване и неплащане на данъчни задължения в особено големи размери - 144 525.80 лв. Според обвинението Кондев е изпрал през строителната си фирма "Никифор Кондев-В" ЕООД 629 325.33 лв., придобити по престъпен начин. Компанията на бизнесмена се занимава със строителство, изкопни работи и притежава земекопна техника. Съдът вече веднъж върна "на поправителен" обвинителния акт срещу него и сега се очаква делото да тръгне.

Първото обвинение срещу разложкия бизнесмен е, че като физическо лице в периода 15.04.2004 г. - 30.04.2009 г. е избегнал установяването и плащане на данъчни задължения в особено големи размери, като не е декларирал пред НАП доход в общ размер на 663 827.75 лв., върху които съгласно данъчните закони е дължал 87 689.99 лв. Огромната сума постъпила по сметките на Кондев на пет пъти, но той не я декларирал пред данъчните и не внесъл и стотинка в държавната хазна за нито един от траншовете.

Второто престъпление, за което Кондев ще отговаря пред съда, е , че от 31.06.2006 г. до 24.03.2009 г. в качеството си на юридическо лице, собственик и управител на "Никифор Кондев-В" ЕООД, е укрил и избегнал плащане на данъци в размер на 56 835.81 лв. Част от схемата са били недекларирани суми върху разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили, фискални бонове за дизелово гориво и вписване на два, а не четири товарни автомобила "ЩАЕР" като материален актив на дружеството. За тези две обвинения на Кондев е повдигнато обвинение по чл. 255, ал. 3 от Наказателния кодекс.

Третото обвинение срещу него е, че в периода 06.01.2005 г. до 27.11.2008 г. е извършил финансови операции и сделки с имущество за 629 325.33 лв., дадена от него за покриване на недостига в касата на дружеството и за която знае, че е придобита по престъпен начин - чрез укриване на данъци. Обвинението срещу него е по чл. 253, ал. от Наказателния кодекс. Никифор Кондев е заплашен с до 15 години затвор, конфискация на част или цялото му имущество и глоба от 10 000 до 30 000 лв.

Преди повече от две години името на Никифор Кондев попадна в списъка със заподозрените за хвърлянето на коктейл "Молотов" в офиса на частния съдия-изпълнител Георги Цеклеов. През 2004 г. му лизингов джип "Мицубиши Паджеро" гръмна пред хотел "Олимп" и по чудо не взе жертви. И двата случая така и не се разплетоха. В досието на Кондев се включва и разследване за наркотици. В Районния и Окръжния съд в Благоевград той има няколко дела за събиране на дългове с други фирми, сред които бе тази на строиетлния предприемач Николай Галчев и най-мощната в региона - "Агромах".